智仁案例 | 徐某诈骗案无罪辩护

【案由名称】

徐某诈骗案

【案情简介】

2013年11月12日，山东某公司财务人员赵某在线咨询留了寻求转贴12张银行承兑汇票（共计1.2亿元）的信息，当日一自称“金某某”的人与赵某取得联系，以4.3‰的月贴现利率诱使赵某、杨某某持12张银行承兑汇票到杭州办理票据贴现。2013年11月13日，在被告人曹某某、童某、吕某某、吕某（在逃）的安排策划下，为帮助曹某某截留承兑汇票贴现款缓解资金困难，由被告人吕某、吕某某、陈某作为中介，被告人黄某（另案处理)、杜某某依托富阳某公司作为包装公司，曹某某的浙江某公司作为第三方，参与并相互配合，促使赵某、杨某某将面额共计人民币1.2亿的承兑汇票在B银行杭州分行进行贴现（在本次贴现过程中，黄某、杜某某先找到A银行的徐某，因徐某所在的A银行授信额度不足，不能办理该笔1.2亿元银行承兑汇票贴现业务，而将该笔业务介绍给其朋友陈某所在的B银行杭州分行来具体办理）。B银行杭州分行于14 日将贴现款1.1577759996亿元打入富阳某公司账号。同日，黄某分批将贴现款打入浙江某公司账户中,曹某某将本次贴现的中介费1251万元打入陈某某账户。随后，曹某某陆续将4268万元汇入山东某公司,截留贴现款共计人民币7306.138万元，主要用于归还个人借款、公司贷款及本次贴现的好处费。

【办案经过】

该案由山东省东营市广饶县公安局负责侦查。嫌疑人徐某的妻子侦查程序即委托姜远军律师担任徐某的辩护人。在侦查过程中，姜远军经过会见等程序了解案情后，提出徐某不构成犯罪的辩护意见，与侦查机关积极沟通，要求侦查机关依法撤销对徐某的追诉。期间，还数次提出取保候审的申请，但侦查机关没有批准。侦查终结后，广饶县公安局移送广饶县人民检察院审查起诉。姜远军律师及时介入，在阅卷、会见的基础上，提出了嫌疑人徐某的行为明显“事实不清，证据不足”的辩护意见，要求检察机关依法作出证据不足不起诉。后广饶检察院将该案移送东营市人民检察院审查起诉。东营市检察院不久后即以东检公二刑诉(2015)4号将案件起诉到东营市中级人民法院。起诉书指控被告人曹某某、童某、吕某某、陈某、徐某、杜某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分。一审庭审过程中，姜远军律师仍然明确提出“徐某的行为不构成诈骗罪，起诉书指控徐某构成诈骗罪的事实不清、证据不足”的辩护意见，并明确表示由于徐某明显不构成诈骗犯罪，辩护人不对量刑发表意见。期间经过两次延期审理，检察机关补充侦查过程中收集了数份证据，姜远军律师均有理有据地予以质证。

庭审后，山东省东营市中级人民法院于2016年7月12日作(2015)东刑二初字第12号刑事判决，认定曹某某等人均构成诈骗罪，判处十五年有期徒刑不等。其中，以诈骗罪判处徐某有期徒刑四年，并处罚金十万元。判决宣判后，被告人徐某不服提出上诉。二审中，姜远军律师提出了与一审相同的辩护意见。后山东省高级人民法院以 “事实不清、证据不足”为由裁定发回重审。发回重审后，在徐某家人没有能力支付律师费的情况下，姜远军律师仍然担任徐某的辩护人，仍然坚持认为本案中徐某的行为明显不构成犯罪，并积极地与公诉机关和审判机关沟通，充分表达诉讼请求和辩护意见，辩护意见最终为东营市中级人民法院所采纳，并于2018年2月13日开庭依法宣告被告人徐某无罪。

【代理结果】

原一审判决认定徐某构成诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。经辩护，东营市中级人民法院于2018年2月13日开庭依法宣告被告人徐某无罪。徐某于2018年春节前一天得以释放，与家人团聚。 

【办案亮点】

在我国无罪判决率极低的情况下，一起成功的无罪辩护案件往往是多种因素综合作用的结果。就刑事辩护而言，辩护律师对公平正义的执着和坚守、辩护律师的刑事法律专业水准包括证据运用能力和水平、辩护律师沟通能力和诉讼技巧以及对当事人利益最大化的不懈追求等都对无罪辩护的成功发挥着潜移默化的作用，这也是徐某诈骗案最终宣告无罪的重要原因。

【律师介绍】

现担任浙江省律师协会监事会监事、刑委会副秘书长，杭州市律师协会刑民交叉委副主任。曾荣获“全国律师行业优秀党员”，“浙江省模范退役军人”，杭州市司法局“优秀党员”、“优秀党务工作者”，杭州市律师协会“优秀党员”、“优秀党务工作者”等荣誉。