【有效的刑辩】谨防虚拟货币犯罪，保护资金财产安全

虚拟货币作为交易炒作的手段，但其本身并不具有法定货币的性质，不可以在货币市场交易流通，虚拟货币的膨胀，带来的最终是入资资金的流失。

截至2021年10月8日，笔者通过网上公开裁判文书的检索，以“虚拟货币”为关键词，发现一审刑事判决从2010年起共计2247件。

1.案件发生地

从地域分布来看，当前刑事案例主要集中在浙江省、福建省、广东省，分别占比16.11%、11.35%、9.88%。其中浙江省的案件量最多，达到362件。

2.各年份案例数

从上方的年份分布可以看到，刑事案例数量伴随文书公开，基本呈逐年增长的趋势。

3.关涉主要罪名

在笔者检索到的案例中，关涉虚拟货币犯罪的主要罪名是（以案例数降序）：开设赌场罪；组织、领导传销活动罪；诈骗罪；盗窃罪；赌博罪；非法吸收公众存款罪；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；帮助信息网络犯罪活动罪；非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪；集资诈骗罪。

4.犯罪金额

从可得犯罪金额案件的可视化分析中可以看到，犯罪金额为3万元至10万元的案件数量最多，有26件，1万元至3万元的案件有19件，20万元至50万元的案件有12件，1万元以下的案件有11件，10万元至20万元的案件有10件。

浙江作为虚拟货币交易炒作犯罪活动最为活跃的地区，以此次十部门规定为指引，在各部门针对虚拟货币加强风险预警、防范与处置下，广大群众更应当注重自身防范，警惕虚拟货币投资、交易中的违法犯罪风险。

首先，我们看到关涉虚拟货币发生的犯罪最多的是开设赌场罪，达587件，赌博罪也在102件，可见，以虚拟货币为对象的赌博犯罪活动是当下民众亟需警惕的。一方面，以虚拟货币为对象进行赌博的，是目前民众因虚拟货币涉入犯罪、发生资金财产损失的首要危机。另一方面，赌博本身具有极大的风险，不仅是犯罪打击的对象，更是产生家庭矛盾、造成社会动乱的恶源。

广大群众切不可认为，以虚拟货币与现实资金成百倍千倍比例赌博的，就具有高收入可能而冲动参与，一时的误信，带来的不仅仅是当时的资金流失，更让自己步入了赌博犯罪的深渊。

其次，虚拟货币本身作为信息网络流传中的物品，发生有关信息犯罪的，也被纳入刑法打击的范围。主要行为表现有：帮助信息网络犯罪活动罪，是行为人利用虚拟货币的买卖帮助他人非法提供资金转结，或是为他人通过虚拟货币交易骗取钱财仍为其犯罪提供技术支持；非法利用信息网络罪，是行为人以虚拟货币为饵，诱骗他人投资进行交易炒作，从而骗取财产。

再次，以虚拟货币投资交易为名，实为开展非法集资活动的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，都是行为人将无价值的虚拟货币附称股票性质，或冠以招商注资之名，加以大肆宣传，最终无以兑现，锒铛入狱。

一些针对虚拟货币开展的投资获益、买卖交易等犯罪活动，最终目的都是为了骗取钱财，在进行宣传时往往采用一定的话术技巧，让听者深信不疑。在面对虚拟货币投资宣传时，必须提高警惕，保持理性。

最后，从犯罪金额的可视化分析结果来看，以虚拟货币为手段进行的犯罪，行为人并没有较大的犯罪所得，但从整体案例数来看，关涉虚拟货币的犯罪在去年达628件，以平均每天1.7件的概率在发生。要知道，没发生一起虚拟货币犯罪，被害人往往过百、过千，其危害不容忽视。

虚拟货币的价值与现实资金货币价值不容相提并论，万不可盲目冲动，对虚拟货币进行大量投资交易。